Published On: Mer, Lug 10th, 2013

Appalti Enav, arresti e perquisizioni

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I Finanzieri del Nucleo di Polizia tributaria di Roma e i Carabinieri del Rios hanno effettuato decina di arresti e oltre cento perquisizioni in tutta Italia in relazione al fallimento di una società già al centro dell’inchiesta “Enav – Finmeccanica” condotta dalla procura della Repubblica di Roma.
Le persone indagate sarebbero 23. Nei loro confronti sono ipotizzate, a vario titolo, le accuse di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.
Tra gli arrestati c’è il commercialista Marco Iannilli, titolare della Arc Trade, società fallita dalla quale era partita l’inchiesta e intorno alla quale sarebbero girati ingenti flussi finanziari.

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