Nella giornata di ieri, giovedì 12 marzo, la Guardia di Finanza di Parma ha smantellato un articolato sistema di frode legato al Superbonus 110%, che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare e a sequestri milionari.
L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Parma, ha messo in luce un meccanismo finalizzato alla creazione e alla monetizzazione di crediti d’imposta inesistenti.
È stato eseguito un arresto (ai domiciliari per un imprenditore) e risultano indagate complessivamente 10 persone.
Sequestri – Le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro preventivo di beni e crediti per un valore superiore a 12 milioni di euro.
Recupero crediti – Una delle società coinvolte (un general contractor) ha già versato oltre 5 milioni di euro all’Erario a seguito di un accertamento con adesione.
Il sistema fraudolento si basava su diverse irregolarità documentali e tecniche per simulare l’esecuzione di lavori mai realizzati o gonfiati.
Firme false – Apposizione di firme apocrife a nome di ignari clienti per ottenere i visti necessari.
Attestazioni irregolari – Gravi anomalie nelle attestazioni di prestazione energetica (APE) per far apparire i requisiti minimi di legge.
Società di comodo – Utilizzo di trust e nuovi soggetti giuridici per distrarre i fondi e ostacolare la tracciabilità del denaro (ipotesi di autoriciclaggio).
Mancata consegna documenti – Ai committenti veniva spesso negata la documentazione relativa all’ottenimento del bonus, agendo a loro totale insaputa.
Le autorità hanno sottolineato come tale meccanismo non solo abbia causato un ingente danno allo Stato, ma abbia anche alterato la libera concorrenza nel settore edilizio locale.
